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史上银行诈贷最高金额 起诉36人润寅诈贷案 杨文虎夫妇求刑30年

欧博开户 民生大事 2020-01-10 10:38:55 48 0
润寅负责人杨文虎。 杨文虎妻子王音之。

检调侦办润寅集团勾结上市公司福懋、新纤、大宇、中纤、南亚、泰丰经理人假交易,涉嫌向合库等9家银行诈贷386亿多元,造成银行84亿多元呆帐案,台北地检署9日侦查终结,依违反银行法起诉润寅负责人杨文虎、王音之夫妇及女儿杨宇晨、福懋董事黄明堂、律师黄呈熹等36人;具体求处杨文虎夫妇30年徒刑。杨文虎夫妇与儿子杨昌衡3人,因另涉诈欺罪遭通缉。

本案是北检继力霸集团掏空超贷730多亿元案,涉案金额第二高的案件。但本案涉案金额386亿,却是史上银行诈贷案犯罪金额最高案件。

海外豪宅 请求扣押资产

杨文虎夫妇已逃匿美国,2人在中国、美国有多处豪宅不动产、帐户,检方已透过司法互助请求缉捕2人并扣押资产,另查扣2人台北市、新竹湖口、南投多笔不动产及现金2000多万,并签分他案调查是否有银行人员涉案。

检方查出,润寅自2010年8月勾结福懋等上市公司经理人,以不实合约书、发票及出货单,向合库、星展、台企银、王道9家银行诈贷。去年起因资金窘迫,以陆美爆发贸易战致关税增加,请求银行配合,至去年4月诈贷386亿2718万490元,造成84亿多元呆帐。

走私出新招 20公斤市价7000万大麻花伪装普洱茶饼 大剌剌闯关

一名华裔加拿大籍旅客将市价新台币7000万,共计20公斤大麻花伪装普洱茶饼毫无遮掩装在托运行李内企图闯关,被拦截查获。 20公斤大麻花伪装普洱茶饼。 毒品走私手法再翻新,华裔加拿大籍危姓旅客,将20公斤、市价7000多万的大麻花,伪装成普洱茶饼,毫无遮掩装在托运行李内企图闯关,被关务署台北关及航空警察局安检大队、刑警大队缉毒人员拦截查获。航警局讯后依违反毒品条例将危姓男子移送桃园地检署侦办,检察官侦讯后向法院声押获准。 航警局表示,台北关关员会同航警局安检大队员警,去年12月28日使用X光机透视检查旅客托运行李时,在清晨5时从加拿大温哥华入境班机的托运行李中,发现1个行李箱内装物品影像可疑,立即挂牌注检,监控行李所有人危姓男子,在他提领行李通过海关检查台时,海关关员将他拦下,准备开箱检查,没想到一打开行李箱,就传出浓浓的大麻味,清点后发现共装有20包「圆形」有机物,每包内有2块压缩成

水果礼盒 暗藏回扣金

福懋等公司经理人担任银行照会窗口,负责接待银行人员访厂、收受债权转让存证信函,配合假交易,润寅餽赠高级水果礼盒,暗藏回扣现金。光是送礼盒就花费525万1200元、回扣高达数千万。其中福懋董事黄明堂收受100多万的水果礼盒及2000多万回扣,指示福懋员工配合诈贷200多亿,黄已缴回1000万元犯罪所得。

杨女提光2000多万资产

杨文虎夫妇逃亡前透过妻舅王振贤找到法官转任的律师黄呈熹,指挥员工在台销毁事证,洗钱并隐匿资产、杨的女儿杨宇晨在台将公司资产全数提领,一天内提领2000多万,其中黄藏匿750万多元,总计黄向润寅收受1250万7266元,已婚的杨女则找「小王」租保管箱藏匿600万。

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